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国际贸易诈骗骗术不断升级 出口企业如何练就火眼金睛
发布:xxsyfjx!#$ 浏览:478次

2018年,全球贸易形势日趋复杂,各种国际贸易的诈骗案件也越来越多,骗术不断升级,让企业防不胜防。以下是小编整理的2018年几种典型的国际贸易诈骗案例,希望能够给各位出口企业警示和提醒。

假邮箱诈骗

广东省中山市的A企业主要从事淋浴产品出口,今年6月欲就B买方向中国信保投保。经中国信保调查,B企业为日本一家成立超过70年,拥有过万员工、已在东京交易所上市的电力公司,主要提供电能。经中国信保详细调查,发现所谓的“B买方”通过仿造与真实B企业相似的邮箱后缀(中国信保资信报告B买方邮箱后缀为@abcd.co.jp,本案假买方邮箱为@acbd.co.jp),企图颠倒邮箱后缀顺序以假乱真,骗取出口企业的货物。至此,真相浮出水面,A企业避免了数十万美元的损失。

假代理诈骗

广东省中山市某出口企业C,今年初通过中间人认识了某华人E,E自称为巴西大买家D的代理商。双方通过全预付款的方式合作了两单生意后,E开始提出赊销的要求。因前两单合作已成功收款,企业C同意买方采用赊销的付款方式,但自始至终合同买方均是以D的名义签署。怎料,在货物到期、E联系不上后,C企业想办法联系到D买方,却被告知华人E根本不是其代理,相关的代理协议、签章都是伪造,C企业损失惨重。

假地址诈骗

广东某电水壶出口企业F,通过展会认识买方G,买家G自称系罗马尼亚一家财力雄厚的大公司。双方经历了数月的沟通询价后,决定开展首单合作,采用OA60天的支付方式,但到货约定为买家指定的希腊某港口。货物今年2月份出口,到了约定付款期,买方竟然消失了。后经调查,发现系骗子仿冒G的名义与F签署合同,并通过伪造提货文件,从船公司手中取走了货物。